高盟新材: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

北京高盟新材料股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《独立董事独立性评估的专项意见》、《2024年年度审计报告》、《2024年年度报告及年报摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制评价报告》、《续聘公司2025年度审计机构》、《使用自有资金进行委托理财》、《向银行申请综合授信额度》、《开展票据池业务》、《会计政策变更》、《董事和高级管理人员2024年度薪酬绩效情况及2025年度薪酬调整》、《购买董监高责任险》、《江苏睿浦树脂科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项说明》、《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易情况预计》以及《提议召开公司2024年度股东大会》。各议案均获得通过，部分议案需提交股东大会审议。